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非法集資(zī)的主要特征和舉報途徑

時間:2018-11-09   訪問量:6099

非法集資(zī)的主要特征

1.高息誘惑。宣稱保本且利息畸高。

2.小(xiǎo)恩小(xiǎo)惠。組織買理财抽大(dà)獎(贈好禮、返現金)等活動,以贈送米、面、電器、免費旅遊等進行利誘的。

3.“人文關懷”。針對老年群體(tǐ),利用電話(huà)聊天、上門走訪等方式拉近感情以實現目的。

4.金字招牌。以獎杯、獎章、獎狀或某領導視察照片,明示或暗示與某領導具有密切聯系的。

5.項目優勢。打出“普惠金融”、“軍民融合”、“一(yī)帶一(yī)路”等國家政策旗号,号稱投資(zī)項目涉及高科技、新能源、區塊鏈等領域而無實際應用說明的。

6.“高大(dà)上”服務。實行會員(yuán)制,利用精英信息作爲會員(yuán)資(zī)料,引誘投資(zī)人入會,提供“高大(dà)上”服務。

7.流動招攬。在社區、超市、商(shāng)場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發放(fàng)“理财産品”廣告,尤其以老年人爲主要招攬對象。

非法集資(zī)舉報有獎,群防群治百姓受益

如何舉報?

可以通過四種途徑來舉報。

其一(yī),電話(huà)舉報:1.撥打23601731,非法集資(zī)舉報平台電話(huà);2.撥打88908890,便民服務熱線;3.撥打12315,消費者投訴舉報專線;4.撥打23990110,預防和打擊經濟犯罪法律咨詢服務專線。

其二,登錄“天津市非法集資(zī)舉報中(zhōng)心”網絡平台,填寫相關信息,通過網上舉報;

其三,通過電子郵箱舉報,電子郵箱爲tjscfjb@163.com;

其四,就近到公安機關報案。

什麽情況下(xià)舉報有獎?

應當同時符合如下(xià)5個條件:有明确的舉報對象、具體(tǐ)的舉報事實及證據;舉報内容事先未被有關部門掌握;舉報内容經查證屬實;被舉報行爲涉嫌非法集資(zī);被舉報企業注冊在我(wǒ)市或注冊在外(wài)省市在我(wǒ)市進行非法集資(zī)。

如果是匿名舉報,或者舉報内容已經進入行政處理或刑事立案程序等情形,則不屬于舉報獎勵範圍。

能獎多少?

舉報獎勵标準應根據舉報案件的“涉案金額、案件性質”等因素綜合評定。具體(tǐ)獎勵标準如下(xià):

1.被舉報線索經有關部門篩選後,對被舉報的企業或個人涉嫌非法集資(zī)行爲開(kāi)展初步調查的,給予舉報人500元以上1000元以下(xià)的獎勵。

2.經有關部門調查核實,被舉報的企業或個人涉嫌非法集資(zī),有關部門開(kāi)展行政或司法處置的,再次給予舉報人2000元以上10000元以下(xià)的獎勵。

3.被舉報的涉嫌非法集資(zī)案件的涉案金額在1億元以上或是全國、全市有較大(dà)影響的大(dà)案要案,酌情可以給予舉報人10000元以上50000元以下(xià)的一(yī)次性獎勵。

如何領獎?

确定獎勵後,由舉報中(zhōng)心或相關部門通知(zhī)舉報人領取獎勵;未接到通知(zhī),即爲舉報線索未獲采用;因涉嫌非法集資(zī)線索處置屬于涉密内容,不接受對獎勵情況的咨詢。

舉報人不用擔心自己的信息被洩露從而遭受打擊報複。參與舉報獎勵工(gōng)作的人員(yuán)會嚴格執行保密制度,未經舉報人同意,不會以任何方式透露舉報人身份、舉報内容和獎勵等情況。


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